บริษัท มันนี่ เซอร์วิสเซส บิสซิเนส จำกัด

      จัดตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน เพื่อให้การสนับสนุนสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพในการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เงิน  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา 3 และมาตรา 16) 
เช่น  ผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ธุรกิจโอนเงิน  ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ เป็นต้น

Peps Peps  (Politically Exposed Persons)


PEPs หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งสำคัญหรือเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ หรือผู้มีบทบาทสำคัญในพรรคการเมือง จึงมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน

“Politically Exposed Persons” (PEPs) are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials. Business relationships with family members or close associates of PEPs involve reputational risks similar to those with PEPs themselves.