PEPs คืออะไร

Politically
      Exposed
             Persons

PEPs เรียกในภาษาไทยว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง”
“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ตามความหมายหรือคำจำกัดความในระดับสากล คือ

          (๑) บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับสูงที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ทั้งในเขตการปกครองส่วนกลางและ ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะได้รับตำแหน่งจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง และอาจดำรงตำแหน่งชั่วคราวหรือตำแหน่งประจำ ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

          (๒) บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลกำไรและรัฐมี ส่วนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ในตำแหน่งระดับสูง

          (๓) บุคคลที่กฎหมายไทย กำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าพนักงานอื่นใดที่มีความหมายเดียวกันในตำแหน่งระดับสูง

          (๔) บุคคลที่ดำรงตำแหน่ง หัวหน้า รองหัวหน้า และที่ปรึกษาของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็น

          (๕)  อดีตบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งโดยการเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ หรือลาออกจาก  ตำแหน่ง หรือได้รับคำสั่งให้ออกจากราชการเกินกว่า .........ปี (ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศกำหนด ) และอดีตบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งโดยคำสั่งถอดถอนออกจากตำแหน่ง หรือวิธีการอื่นใด

          (๖) สมาชิกครอบครัวของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง อันได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา ผู้ที่อยู่กินกันฉันท์สามีหรือภริยาโดย ไม่จดทะเบียนสมรส และเครือญาติที่ใกล้ชิดหรือประกอบกิจการงาน ธุรกิจร่วมกัน

          (๗) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ในการประกอบกิจการงานหรือธุรกิจร่วมกัน หรือเป็นที่ทราบ  ได้จากข้อมูลสาธารณะว่า เป็นบุคคลที่แสดงออกในลักษณะเป็นตัวแทนในการประกอบกิจการงานหรือธุรกิจร่วมกันของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองรายนั้นๆ