นอกจากนี้ ทางบริษัทฯจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  เนื่องจากลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจบริการทางการเงินตามมาตรา 3 และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และธุรกิจอื่น ๆ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวดังกล่าว  เช่นการเก็บรวบรวม  ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Thailand Sanction List & UN Sanction List)) ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญหรือเคยดำรงตำแหน่งสำคัญของรัฐบาลต่างประเทศ  และรายชื่อตามประกาศของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ  กระทรวงการคลัง  ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย